中行回应米兰分行“洗钱”： 缘于2012年合规性调查

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我们的记者黄斌从北京报道

针对国外媒体报道中国银行米兰分行被意大利检方指控涉嫌“洗钱”和帮助客户逃税，中国银行于6月23日发布澄清公告，称该事件是由于中国银行米兰分行在2012年收到意大利司法机关的通知，要求其配合对中国汇款业务合规性的调查。但目前，我行尚未收到意大利司法机关的正式起诉文件，并表示将及时披露相关司法程序的进展情况。

几家外国媒体6月20日报道称，意大利佛罗伦萨检察官朱利奥·蒙费里尼(giulio monferini)对中国银行米兰分行和297名个人提出了洗钱和逃税的指控。

据检察官称，上述人员通过意大利多个城市的m2m汇款公司的办事处，将品牌欺诈、腐败、非法剥削劳动收入、逃税等犯罪活动所得收入走私到中国。

检方的申请表明，无法确定汇款人的身份，也无法确定他们是否使用了假名，而且检方不知道钱到达中国时是谁收到的，因为为了避免嫌疑，钱被分成了小笔资金。

诉状称，在此期间，中国银行米兰分行的四名经理没有报告可疑交易，隐瞒了资金来源和去向，帮助汇款公司向中国汇出了22亿欧元现金，并从这些汇款中赚取了超过75.8万欧元的手续费。

中国银行表示，本行一贯坚持依法经营，要求境内外所有机构严格遵守中国及所在国家或地区的监管要求。在反洗钱方面，中国银行持续完善反洗钱管理和防控体系，积极履行尽职调查、监控和报告可疑交易等法定反洗钱义务和职责，持续提升反洗钱风险管理能力。

据报道，根据意大利司法制度，法官将考虑检察官的申请，要么下令审判，要么推翻案件。法官的审议时间可能需要几个月才能做出决定。