人行天津分行加大重点领域反洗钱力度

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记者通讯员马报道，记者从近日召开的天津市反洗钱工作会议上了解到，2015年，中国人民银行天津市分行将探索加强薄弱环节和新兴领域的洗钱风险管理，突出和强化腐败等重点领域的反洗钱工作。

中国人民银行天津分行要求，2015年，各机构要在统筹规划的基础上，重点抓好反洗钱工作的四个方面。一是切实提高可疑交易监控报告的准确性和有效性，进一步完善可疑交易系统监控和甄别功能，切实加强客户识别，切实提高可疑交易分析判断水平。二是探索加强薄弱环节和新兴领域洗钱风险管理的途径，继续深化证券、保险、基金、信托、支付机构等行业反洗钱工作，探索特定非金融机构洗钱风险监控方式，有效提升新兴领域洗钱风险敏感度。三是加强重点领域反洗钱工作，进一步加强恐怖、毒品、赌博、腐败等重点领域资金监控，加强重点领域洗钱类型研究，加强反洗钱调查及相关协作。第四，不断完善和加强反洗钱监管。金融机构要落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》规定的工作要求，在此基础上突出反洗钱基础工作和创新工作。同时，金融机构要提高保密意识，严格遵守反洗钱工作纪律，坚决杜绝反洗钱工作中的泄密行为。