税银联动揪出骗税大案

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日前，在国家税务总局和公安部的共同监督下，河北省国家税务局、公安厅成功破获一起骗取出口退税的虚开增值税专用发票案件。涉案公司及其关联企业虚报出口，涉嫌骗取出口退税4.5亿元，这在中国是罕见的。

虚假出口导致重大税务欺诈

2013年8月，河北省国家税务局稽查局和河北省公安厅经济调查总队根据其他案件线索，对河北兴宏佳纺织服装有限公司(以下简称兴宏佳公司)的单项出口业务进行了内部调查和外部调整，发现该公司骗取出口退税36万余元。进一步实地核查发现，该公司另有三家虚假出口企业，骗取出口退税52万余元。

据调查人员了解，上述五项单项业务的主要操作步骤如下:第一，兴宏佳公司将向中介提供加盖空白章的报关单等信息，中介将其他企业或个人的无退税出口业务移植到兴宏佳公司进行虚假报关。货物出口后，兴宏佳公司将自行组织海外汇款，并在这一系列环节完成后向税务机关申请出口。

此后，国家税务总局和公安部成立了一个工作组，共同监督代号为“7月15日”的项目。在专案组的精心部署和统一指挥下，2014年7月30日，7个城市同时实施了逮捕行动，逮捕了60名犯罪嫌疑人，包括郭谋勇和史谋展在内的7名主要犯罪嫌疑人全部落网。到目前为止，已有90名嫌疑人被捕，27人被捕。

据调查人员介绍，与过去查处的几起骗税案相比，“7·15”骗税案具有环节完整、货物、单据、资金匹配充分等特点。这是一场有预谋的、有组织的、高度模拟的、高度秘密的高智商犯罪。兴宏佳公司涉嫌出口退税欺诈主要是通过三大团伙的合作完成的，即:税务欺诈的具体操作和增值税专用发票的虚假开具团伙；非法购买海关票据和外汇团伙；非法买卖增值税专用发票的团伙。

无论是接受假开业、假出口还是假收汇，星虹佳公司的运作方式都非常“聪明”:公司有出口资质，厂房大，设备先进，产品和出口业务货真价实，成千上万的工人经常加班加点抢工期抢订单。公司实际负责人郭谋勇毕业于北京一所著名大学，主修外贸，熟悉企业管理。据调查，星虹佳公司正在进行大规模融资，并准备在a股上市。

税银合作机制发挥着重要作用

衡水市公安局党委副书记、研究员贾森对记者说，“7·15”工程的成功是税务稽查与其他部门合作机制的成功引入。在中国人民银行总行反洗钱中心的指导和支持下，工作组从涉案企业500多个账户中检索到300多万条信息，综合分析了1000多亿元流动资金，确认了255家企业存在明显的资金回流。

河北省国家税务局稽查局副局长李伟表示，此案顺利进行的另一个决定性因素在于“国税博弈”。国家税务总局稽查局和公安部经济调查局于2014年10月30日启动了一项全国性调查。截至2014年12月19日，参与调查的24家单位全部回复，确认虚假发票34451张，总金额38.31亿元。

“这是一个里程碑式的成功案例。数百个税务调查小组在20多个省市开展了同步调查，引进了税务稽查和金融机构合作机制，具有很大的推广价值。”国家税务总局稽查局局长马一民说。