“外逃贪官乔建军前妻在美受审 被控洗黑钱等罪”

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赵世兰案将于18日在洛杉矶联邦法院开庭。 美国《星岛日报》/黄松摄影

5月18日，据美国《星岛日报》报道，年11月，中国储备粮管理总企业河南周口直属库主任乔建军的货款逃回美国。 乔建军的前妻赵世兰今年3月被美国警方逮捕，以移民诈骗、洗钱等罪名被起诉。 案件将于18日在洛杉矶联邦法院开庭。

中国的“天网”行动将于今年4月全面启动，剑指逃往海外的贪官。 在国际刑警组织中国国家中心局公布的100名红色通缉令中，乔建军排名第三。 今年3月，乔建军及其前妻赵世兰在美国被正式起诉。 赵世兰被捕，乔建军被美国执法当局通缉。

律师认为，当天只是程序上的听证，但美方在调查具体赃款金额来源时，需要中方的协助。 在调查取证方面将揭开中美双方合作调查犯罪的新篇章。

洛杉矶联邦检察官办公室3月18日宣布，赵世兰17日在华盛顿州被捕。 起诉书显示，赵世兰和乔建军因洗钱在西雅图郊区购买住房，用于洗钱的资金与中国河南省周口市侵占的公款有关。

目前法院的文件仍处于密封状态( under seal )，因此检察双方都不愿意在案件中公开很多信息。 律师王宓拆开了，案件应该还在审前初审阶段，18日的法庭信息也应该是程序上的听证。

检方向赵世兰和乔建军压制eb-5投资移民诈骗，另一方面未能说明资金来源。 根据中国的调查，乔和赵的资金来源不是通过正规途径获得的。 根据美国检察长办公室的文件，赵和乔在中国伪造了两家企业，说明他们在这两家企业拥有股份，从而掩盖了投资移民的真正资金来源。

用假文件申请投资移民是一方的诈骗，两人即使离婚也以夫妻身份申请移民。 基本上，任何移民申请材料如果提供虚假消息，都有可能构成移民诈骗。

美国检方的文件中提到了转移赃物和洗钱罪，但没有提到具体的赃物和金额来源。 美方要成功实施这两项罪名，需要中方的协助，明确金额来源，在取证方面，将揭开中美双方合作调查犯罪的新篇章。

移民诈骗最高被判处25年徒刑，罪名成立后也可能被遣返，禁止再次进入美国。 但是，赵可能会认罪以换取不遣返的协议。 目前，中美双方尚未签署司法引渡协议，律师王闵认为美方很可能以“驱逐出境”的名义将赵送回中国。 (黄松)